코웨이의 이사회는 2인의 사내이사, 4인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사 등 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회라는 1개의 소위원회가 있습니다. 각 분야에 대한 전문성을 지닌 이사진들은 관련 규정에 의거하여 주주총회를 통해 선임됩니다.
| 구분 | 성명 | 주요경력 | 재임기간 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 이해선 | 코웨이(주) 대표이사(現) | 7개월 |
| 사내이사 | 윤종하 | MBK파트너스 부회장(現) | 4년 7개월 |
| 기타비상무이사 | 부재훈 | MBK파트너스 대표(現) | 4년 7개월 |
| 기타비상무이사 | 김광일 | MBK파트너스 대표(現) | 8개월 |
| 기타비상무이사 | 박태현 | MBK파트너스 부사장(現) | 4년 7개월 |
| 기타비상무이사 | 최연석 | MBK파트너스 이사(現) | 1년 2개월 |
| 사외이사 | 이중식 | 서울대학교 융합과학 기술대학원 디지털 정보융합과 부교수(現) | 2년 8개월 |
| 사외이사 | 이준호 | L.E.K. 컨설팅 대표(現) | 4년 7개월 |
이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독합니다. 분기별 정기이사회 개최를 원칙으로 하며 필요한 경우 임시이사회를 개최하고 있습니다. 이사회의 의결은 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권은 제한하고 있습니다. 2016년에는 총 10회의 이사회를 개최, 연간 사업계획 및 예산, 지점 설치, 대표이사 선임의 건 포함 37건의 보고 및 의사결정이 이루어졌습니다.
코웨이는 매년 이사들을 대상으로 사업 및 기술에 대한 전문성, 이사회 활동여부 등을 평가하고 이 결과를 이사회에서 논의합니다. 이사회 활동에 대한 보상은 매년 KPI를 반영한 단기 성과급 운영기준을 통해 산정되며, CEO의 조정과 주주총회의 결의를 거쳐 사업보고서를 통해 공개하고 있습니다.
| 인원 |
이사회 보수총액 (단위:천원) |
1인 평균 보수액 (단위:천원) |
|
|---|---|---|---|
| 등기이사 1) | 2명 | 2,850,172 | 1,425,086 |
| 사외이사 2) | 2명 | 56,400 | 28,200 |
| 감사 | 1명 | 368,495 | 368,495 |
대표이사가 주관하는 경영위원회는 효율적인 운영 및 신속한 의사결정을 위해 소규모 투자 등의 사안에 대해 의사결정을 하는 기구로서 대표이사를 포함하여 이사회가 지정하는 총 3명(상근이사 1명, 비상근이사 2명)으로 구성되어 있습니다. 2016년에는 신규 사업 추진 등 중요 사업 전략, 신규 제품 또는 서비스의 개발 및 출시, 기술도입 또는 임금, 상여금 기타 보수의 인상, 기타 근로조건의 중대한 변경에 대한 승인 등 약 27건의 경영, 보상, 재무 및 투자에 관한 사항을 가결하였습니다.
| 위원회 명 | 구성 | 소속 이사 |
|---|---|---|
| 경영위원회 | 상근이사 1명, 비상근이사 2명 |
이해선, 부재훈, 박태현 |
코웨이는 별도의 사외이사후보추천위원회는 운영하지 않으나, 공정성과 독립성 확보를 위해 이사회의 추천과 주주총회의 결의를 통해 이사를 선임하고 있습니다. 주주총회 소집 통지 이전에 이사후보자가 확정된 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등을 통지·공고하고 있습니다.
코웨이는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으나, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회 참석이 가능하며, 독립적으로 이사의 업무 수행을 감독할 수 있습니다. 필요한 경우 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있으며, 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받고 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.
코웨이는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가를 사외이사로 선출하고 있습니다. 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있습니다. 또한 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
